#11436 | 2018-06-12 Copenhagen, Denmark

Business Analyst - KYC Back Log

For a financial client, we are looking for a Business Analyst.

The consultant's main responsibility will be to help reduce the back log on KYC files for Correspondent Banks.

  • Conducting desktop due diligence on collected information analysing non-financial risk with specific focus on Financial Crime Compliance
  • Providing expertise to the clients International Banks team on Financial Crime Compliance
  • Handling transaction analysis, adverse media, sanction hits etc.
  • Collate, understand and apply data and intelligence on high risk countries, activities and business, including the political and regulatory environment in relation to correspondent banking
  • Participate in internal project work, prepare and run related training for staff working in the area
  • Co-ordinate activities with various internal stakeholders


Start: 1st of July 2018
Duration: 31st of March 2019
Work location: Copenhagen, Denmark
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.